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吳淑珍洗錢手法已全面暴露 陳水扁家庭洗錢案即将收網
2008-09-18 05:23 人民日報海外版 | 扁家海外洗錢案發生重大進展。17日，台“最高檢”特偵組宣布，扁家海外7億元新台币密賬中，至少有1.5億元可能來自“公務機要費”，這些錢由吳淑珍叫她哥哥吳景茂每月到官邸拿約200萬元新台币現金，再利用7道洗錢手法轉彙香港及新加坡。
島内媒體認爲，由于特偵組對相關資金來源調查已有相當成果，檢方也開始準備案件收網前的任務分工，等明後兩天收到新加坡的資料，很快就可以給外界“一個交代”。
手法複雜
特偵組追查洗錢疑案，資金流向輪廓已漸厘清。
17日，檢方發現，扁家瑞士賬戶内的2100萬美元，其中有1700萬美元是吳淑珍兄吳景茂經手，由台灣直彙新加坡或經香港轉彙新加坡。目前可查出錢經過的地方，爲台灣、香港、新加坡，最後流入瑞士的黃睿靓賬戶。至于澤西島、貝裏斯等地，則是扁家開設紙上控股公司的地點，并沒有錢流向這些地方。
特偵組查出，吳淑珍從2001年起，就請吳景茂每月初進玉山官邸，當面交付約200萬元新台币，請吳景茂利用人頭賬戶，向荷蘭銀行購買RP(附買回條件的公債)，約定一段時間後連同利息轉入定存，随後提領現金兌換成美鈔，彙往香港的公司或私人賬戶，再透過理财專員葉玲玲越洋操作，分批将錢彙到吳景茂在新加坡的賬戶，最後輾轉流入陳緻中及黃睿靓在瑞士的戶頭。
檢察官訊問吳景茂爲何要用這麽複雜的手法彙款？吳稱：“吳淑珍曾交代，任何一筆錢，都絕對不可當天轉賬，這樣才不會被抓到。”
檢方同時查明，聲稱負債20億元新台币的扁子陳緻中嶽丈黃百祿在2005年陳緻中結婚前一個月，以黃妻吳麗華的名義彙出1億元新台币到美國。檢方已請美國司法單位協助調查。
戳破謊言
資金流向輪廓漸清，陳水扁的謊言也開始被逐一揭穿。
9月3日，陳水扁一下子拿出15件“機密外交”文件，稱曾指示黃志芳執行多起“機密外交”，金額約在幾百萬元新台币不等。但不料，特偵組經過約談前“外交部長”黃志芳，“機密外交”謊言被戳破。檢方透露，黃志芳作證時否認有執行某些陳水扁指示的任務，更談不上拿過“公務機要費”去核銷。
據特偵組透露，現已清查到“公務機要費”有上億元新台币資金流入吳淑珍的人頭賬戶内，陳水扁涉嫌貪污的證據已非常明确。另特偵組根據“中央政府預算書”認定，“公務機要費”自2001年後，就全數改爲業務費性質的“機要費”，不再有機密費，但是陳水扁在2001年後，卻把“公務機要費”一半以上的經費充當機密費，将上億元新台币彙入私人口袋。“很明顯有問題了”。
即将攤牌
在洗錢案中，特偵組發現扁家在新加坡有更多的人頭賬戶，其中包括疑似特定業者直接在海外付款的戶頭，台灣遂向新加坡尋求司法互助。預計明後兩天，這些資料送達台灣，對于案情告破将有重大作用。
據報道，新加坡方面已經同意調閱扁家相關賬戶，包括黃睿靓、吳景茂在新加坡開戶的原始文件、存提款明細、彙款水單，以及信托契約、授權書等，還有新光醫院副院長黃芳彥在新加坡的賬戶資料。檢方透露：“隻要資料調齊，就是全案攤牌決戰時刻，屆時将一并傳訊扁珍、陳緻中夫婦及吳景茂等五名被告，且代表‘公務機要費’和洗錢案即将偵結。”
随着洗錢案件逐漸水落石出，吳淑珍19日是否要出庭應訊變得格外引人關注。據調查，近八成台灣受訪民衆認爲吳淑珍若不出庭，法官應拘提她。“貪了那麽多錢，跑得了嗎？”( |
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