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多倫多黑社會洗錢瞄上自動櫃員機專家籲儘早立法

2007-04-25 11:18

黑社會洗錢瞄上櫃員機

據世界日報報道，昨（24）日發佈的一項報告指出，皇家騎警認為多倫多黑社會組織利用一些非銀行業者的自動櫃員機洗錢，而且金額高達數百萬元。

前皇家騎警官員、現擔任防範商業犯罪顧問公司總經理的克裏斯．渥克指出，任何人都可以從經營此類業務的公司購置一台自動櫃員機，黑社會組織即利用這種方式擁有 ABM 機器，設置在俱樂部或街角等處，然後裝入黑錢，隻要有消費者領走一筆黑錢，即會從提款者帳戶自動轉進合法入帳的一筆錢。

渥克說至今還沒有任何法律規定自動櫃員機擁有人，必須交代裝入機器的錢從哪裡來，他呼籲有關單位應儘早立法，以防堵不肖份子非法用來洗錢。加拿大境內目前約有3萬5000台此類自動櫃員機。

不過一家在加拿大規模數一數二的 ABM 機器業者指稱，其實透過該公司機器提存的金額相當有限，他不認為黑社會組織會有興趣用來洗錢。

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