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不法分子或购置或租赁 提款机摇身一变变成洗钱工具
2007-12-18 08:58 | 因为管理漏洞，不法分子或购置或租赁，居然让提款机摇身一变变成为洗黑钱工具。
《星岛日报》据加通社报道，金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称Fintrac)指出，该些俗称「白標籤自动柜员机」(white-label ATM)极容易被利用作為洗黑钱工具，令监察当局追查洗黑钱情况遇上一定难度。
加通社透过《知情法》取得一份由Fintrac今年撰写勾划出洗黑钱不法行径的草擬报告。
根据洗黑钱勾当的惯常做法，「白標籤自动柜员机」营运商首先將非法得来並且可追查得到的现金放进自动柜员机內。一段时间后，毫不知情的顾客逐步提清柜员机內该些原本非法得来的现金。当柜员机现金用完时，营运商便会重新补充「清白」现金。
报告指出：「到了这个时候，犯罪得来的金钱看来已成為合法资金。」
Fintrac发言人莱米(Peter Lamey)表示，利用该些並不隶属於任何银行但可自行购置或租赁回来的自动柜员机直接或间接清洗黑钱相对简单易做。
Fintrac是一个独立运作的联邦机构，专责收集、分析及在需要时將有关洗黑钱及资助恐怖主义活动的资料转交警方及加拿大安全情报局。
法律规定，Fintrac必需在保障私隱及將资料提交有关当局用作调查及起诉违法行為两者之间划定清晰界线。
卡尔顿大学(Carleton University)退休教授兼加拿大情报及安全研究中心总监拉德纳(Martin Rudner)指出，该些司法限制令Fintrac的工作大受束缚。
去年通过的法例促使加国反洗黑钱条例涵盖范围更為广泛，但將黑钱散到全球各地的途径仍然十分多。
2006年联邦財政预算案宣布在两年內拨款6,400万元给予Fintrac、皇家骑警、加拿大边境局及联邦司法部致力打击洗黑钱活动及资助恐怖分子。
联邦財政部长费拉逖(Jim Flaherty)的新闻秘书波蒂埃(Chisholm Pothier)发给加通社的电邮指出，有关工作正在进行中。
Fintrac在最新年度报告中指出，去年被揭发涉及洗黑钱活动的可疑交易金额约為80亿元。另有16亿元则与涉嫌洗黑钱活动及与安全相关议题有关。
莱米未能確定该些怀疑洗黑钱活动之中有多少金额涉及「白標籤自动柜员机」。一般估计，加国现时大约有3万部该类自动柜员机。
现时营运一家专门销售「白標籤自动柜员机」公司的前皇家银行(Royal Bank)行政员卡尔(Ron Carr)表示，由於每部柜员机处理的交易金额相对小量，他质疑该类柜员机在清洗黑钱活动方面起著很大作用的说法。
Fintrac建议為「白標籤自动柜员机」拥有人进行强制登记，藉以打击洗黑钱活动。 |
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