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多伦多黑社会洗钱瞄上自动柜员机专家吁儘早立法

2007-04-25 11:18

黑社会洗钱瞄上柜员机

据世界日报报道，昨（24）日发佈的一项报告指出，皇家骑警认為多伦多黑社会组织利用一些非银行业者的自动柜员机洗钱，而且金额高达数百万元。

前皇家骑警官员、现担任防范商业犯罪顾问公司总经理的克里斯．渥克指出，任何人都可以从经营此类业务的公司购置一台自动柜员机，黑社会组织即利用这种方式拥有 ABM 机器，设置在俱乐部或街角等处，然后装入黑钱，只要有消费者领走一笔黑钱，即会从提款者帐户自动转进合法入帐的一笔钱。

渥克说至今还没有任何法律规定自动柜员机拥有人，必须交代装入机器的钱从哪裡来，他呼吁有关单位应儘早立法，以防堵不肖份子非法用来洗钱。加拿大境內目前约有3万5000台此类自动柜员机。

不过一家在加拿大规模数一数二的 ABM 机器业者指称，其实透过该公司机器提存的金额相当有限，他不认為黑社会组织会有兴趣用来洗钱。

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