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遣返几率有多大？ 中加法律学者共议“高山案”
2007-03-19 12:36 法制日报 | 2月25日至3月3日，本文作者随中国检察官代表团赴加拿大出席“贯彻联合国打击跨国有组织犯罪公约及联合国反腐败公约”国际会议。其间，恰逢“高山案”在加拿大东窗事发，这无疑给此次研讨提供了一个最贴近的案例。这样一起牵动中加两国的跨国案件，将对两国的司法合作产生怎样的影响，自是引起了与会的两国法律学者的极大兴趣。巨贪高山最终是否会被遣返，目前断言尚为时过早，但中加两国学者普遍认为，“高山案”将生动地折射出中加司法合作的进程。
案件回放：十亿巨款和银行行长人间蒸发
2005年1月4日早晨，东北高速公路股份有限公司财务部人员按惯例到中国银行哈尔滨河松街支行对账，发现存在这家银行的钱，两个账户的余额仅剩了7.3万余元，而截至2004年底，两账户应有余额2.93亿元。同时，东北高速子公司黑龙江东高投资开发有限公司也报告，存于该行的530万元去向不明。很快，又有几家存款大户的资金下落不明。事发后，东北高速控告中国银行河松街支行，而此时人们才发现，时任该行行长的高山不知去向。
事实上，就在加拿大当地时间2004年12月30日，高山已经在温哥华悄然入境。在他神秘失踪的同时，与他一起蒸发的还有曾经存入河松街支行近10亿元人民币的巨额储蓄资金。经过一个多月的侦查，案件真相大白。这是一起典型的银行职员内外勾结利用伪造票据进行诈骗的案件，此案涉及东北高速公路股份有限公司、辰能哈工大风险投资有限公司、黑龙江社会保险事业管理局和哈尔滨市旅游局等数家企业和单位近10亿元款项。
高山的犯罪手段主要是通过关系把这些客户的资金存入中行河松街支行账户，并下设小的分支账户，然后再将这些资金以汇票和借款等形式挪作他用，并通过向企业出具虚假的存款凭证和对账单，维持资金仍在企业的中行账户上的假象，以及在客户不知情的情况下，利用职权在客户开立账户之时，将客户预留印鉴调换成其可以控制的印鉴，随后，用伪造的票据套取现金，并将这些资金通过洗钱的渠道打入地下钱庄换取等值外币并转移到境外。该案当年被称为“106特大金融诈骗系列案件”。案发后，中国警方判定至少有24人涉案，涉案资金高达9.426亿元，目前，已追缴犯罪嫌疑人用诈骗所购价值近4亿元的豪宅、高档汽车等物产，但仍有近6亿元资金被转移到境外。
涉嫌与高山内外勾结大肆进行诈骗洗钱犯罪活动的，是一个叫李东哲的商人。李东哲是高山所在的中行河松街支行拉存款的主要牵线人，控制着这些资金的流向。为配合诈骗和洗钱，李东哲伙同高山在哈尔滨等地虚假投资注册了20多家企业，主要功能是为了洗钱转账和提取现金。
隐瞒身份在加拿大现身
在完成了所有的犯罪活动后，高山与李东哲、李东虎兄弟一起失踪，先后逃往加拿大。李东哲、李东虎兄弟持旅游签证进入加拿大。高山出逃，并没有采用持假名证件入境等手段。夫妇两人仍持中国护照，所用英文名字，也都是简单的汉语拼音“ShanGao”和“XueLi”。
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